Мошенничество с материнским капиталом

В полицию обратились сотрудники Пенсионного фонда, обратившие внимание на деятельность финансового учреждения, заключавшего договоры займа с большим количеством женщин, желающих получить средства материнского капитала.

Проведенные сотрудниками ОВД проверки показали, что большинство займов были получены при содействии одного и того же лица. Это вызвало подозрение полицейских. В ходе осмотра приобретенных домов было установлено, что жилье не пригодно для проживания и куплено исключительно в целях придания сделке видимости законной.

В июне 2013 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении средств материнского капитала. Всего в материалах уголовного дела фигурируют 23 подозреваемые в возрасте от 22 до 40 лет, в том числе риэлтор. Они обвиняются в совершении 22-х эпизодов мошенничества в период с осени 2012 до лета 2013 года. По данным сотрудников органов внутренних дел, ущерб, причиненный государству, составил более 8 млн. рублей. По версии следователей, эти деньги были поделены между риэлтором и женщинами, совершившими сделку.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Починках осудят 37 мошенников за аферы с материнским капиталом

Надзорным ведомством Починковского района направлено в суд уголовное дело в отношении организованной группы лиц, обвиняемых по ч. 2, 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По данным следствия в начале января 2012 года 39 – летний местный житель создал организованную группу из трех человек, действовавшую на территории области с начала января 2012 по сентябрь 2013 года. Злоумышленники занимались хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского капитала.

Схема была следующая: участники покупали недорогую недвижимость на территории области. Потом договаривались с владельцами материнских сертификатов, оформляя жилые помещения на их имя и внося сведения о стоимости жилья в договор купли-продажи. Эти сведения существенно превышали рыночную стоимость недвижимости, а также сам размер материнского капитала.

В дальнейшем лицо, владеющее сертификатом на материнский капитал, подавало заявление на улучшение жилищных условий в отделение Пенсионного фонда РФ по области, которое удовлетворялось и денежные средства в сумме материнского капитала перечислялись на лицевой счет физического лица, выступавшего продавцом указанного имущества.

После этого деньги распределялись между участниками организованной группы и владельцами сертификатов на материнский капитал.

Таким образом, 37 жителям области было предъявлено обвинение в мошенничестве, которые своими преступными действиями причинили Пенсионному фонду РФ ущерб на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.

В Кинеле осудили мошенников, обналичивших материнский капитал

Кинельский районный суд вынес приговор по делу о махинациях с материнским капиталом.

На скамье подсудимых оказались риелтор Вячеслав Капустин и молодая мама Юлия Цымкало. По версии следствия, женщина решила обналичить материнский капитал и обратилась за помощью к Капустину. По его совету Цымкало купила непригодный для проживания дом за 150 тысяч рублей. В документах, предоставленных в Пенсионный фонд, подсудимая стоимость строения завысила и указала, что дом с земельным участком якобы стоит 430 тысяч рублей. Обман был раскрыт. В результате социальную выплату женщина так и не получила и вместе с риелтором стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Суд приговорил Капустина к 2 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, Цымкало отделалась условным сроком.

В Адлерском суде завершили рассмотрение уголовного дела троих жителей Сочи, которые пытались продать муниципальную землю. Речь идет об участке площадью 2500 квадратных метров.

Размик Худовердян, Альберт Карекян и Евгений Яковлев приметили участок муниципальной земли, не поставленный на кадастровый учет, на улице Урожайной. Узнали его точную площадь, вызвали геодезиста, определили координаты. Затем приобрели землю такого же размера за один миллион рублей в селе Нижняя Шиловка. Имея на руках свидетельство о собственности для составления межевого плана приобретенного участка, обратились к кадастровому инженеру. Специалисту мошенники подложили документ с координатами участка на Урожайной.

Далее на основании этих бумаг в Росреестре внесли изменения. Так у преступников появились документы на участок на улице Урожайной. Выгода мошенников, исходя из рыночной стоимости, могла составить 15 миллионов рублей. Но продать эту землю им все же не удалось: начался тотальный учет муниципальной собственности. Тут выяснилось, что участком, на котором город планировал построить автостоянку, владеет другой собственник. Мошенники успели провести аналогичную аферу еще с двумя другими муниципальными участками. Один из них – это фактически территория с хозяйственными постройками жильцов дома № 33 на улице Петрозаводской. О том, что у земли появился новый собственник, они узнали из объявления о продаже.

За мошенничество мужчины получили: Худовердян – 4,5 года условно, со штрафом в размере 200000 рублей, Карекян – 4 года исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300000 рублей, Яковлев – 4,5 года исправительной колонии общего режима со штрафом 300000 рублей.

Прошу Вас рассмотреть данную информацию на тематическом занятии в апреле 2015 года, а также усилить контроль за исполнением специалистами отделов должностных обязанностей.

Источник: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (Управление Росреестра по Челябинской области)